Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti MASAK Başkanlığı’nın Araştırma Raporu terör örgütü Lara travesti IŞİD’in Türkiye üzerinden para transferleri yaptığını ortaya koydu Rapora nazaran Lübnan asıllı Türkiye vatandaşı Fayez Alflıtı 2015 yılında IŞİD’e Lübnan üzerinden patlayıcı fitili sattı Örgüt patlayıcıların parasını Rakka’dan Gaziantep’te para Lara travestileri transferi yapan bir şirket aracılığıyla Lübnan’a gönderdi
İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıl nisan ayında terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 365 kişinin malvarlığının dondurulmasına karar vermişti Karar uyarınca Travesti Lara IŞİD’e finans sağladıkları savıyla 86 kişinin de malvarlığı dondurulmuştu Bu karara destek olan 296 sayfalık MASAK Araştırma Raporu Ankara Tren Garı katliamı belgesine girdi
Raporda en dikkat çeken nokta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilen Lübnan asıllı Fayez Alflıtı’ya ait oldu Rapora nazaran Fayez Alflıtı geçmiş devirde Türkiye’den yasa dışı yollarla Suriye Tel Abyad bölgesine geçti Suriye’deki Rakka ve Deyr Ez Zor’da bulunan Fayez Alflıtı IŞİD ile ticari bağlar kurabilmek için temaslarda bulundu
Gaziantep üzerinden para transferi
Alflıtı 2015’te Lübnan’da üretilen patlayıcı fitillerini IŞİD’e gönderdi Bu ticaret karşılığında örgüt kendisine Rakka’dan Gaziantep’e para transferi yapan şirketler aracılığıyla 400 bin dolar gönderdi Bu para da Türkiye üzerinden Lübnan’a gönderildi ve bu parayı Alflıtı Lübnan’da teslim aldı Raporda Alflıtı’nın vakit zaman Türkiye’ye gelmeye devam ettiği genel olarak Adana’da konakladığı anlatıldı
Raporda Türkiye’de yaşayan birçok yabancı asıllı kişinin örgüt mensuplarına para transferlerini de Türkiye üzerinden yaptığına yönelik tespitlere yer verildi Buna nazaran IŞİD’in çatışma bölgelerine finans sağladıkları belirtilen Chahreddie Omranı’nın Türkiye’de bulunan Abuliezi Abuduhamiti’ye 5 Ekim 2016 tarihinde İngiltere’den bin 924 Euro gönderdiği belirtildi
Trabzon’da ikamet eden Yusuf El Ali Elhasan’ın irtibatları ortasında terör örgütü ile iltisaklı faaliyet gösteren yabancı asıllı birçok şahsın bulunduğu belirtilen raporda bu kişinin Trabzon’da yaşayan Suriye asıllı şahısların yasa dışı para transferini yaptığı anlatıldı Raporda Elhasan’ın kendisine teslim edilen paraları Ankara’da ve Şanlıurfa’da yabancı asıllı iki şahsa gönderdiği tabir edildi Bu paranın Şanlıurfa’da IŞİD üyeliği argümanıyla aranan Suriye vatandaşı Ali Elali’ye yolladığı belirtilen raporda kelam konusu şahısların da aldıkları paraları Suriye’de faaliyet gösteren El Hafız isimli şirkete aktardıkları kaydedildi
IŞİD’in Suriye’deki nakit parası Türkiye’de
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yazısına işaret edilen MASAK raporunda Suriye vatandaşları Ammar Salo ve Muhammed Salo’nun çatışma bölgeleri ile ilişkili para transferlerinde rol oynadıkları anlatıldı Aralık 2019 prestijiyle Kahramanmaraş’ta bulunan iki ismin IŞİD’in Suriye Baghuz’daki hakimiyetini kaybettiği sıralarda örgüte ilişkin yüksek meblağda nakit paranın bölgeden çıkarılmasında rol oynadıkları anlatılan raporda kelam konusu paranın bir kısmının Ammar Salo ve Muhammed Salo’nun Suriye alanındaki irtibatları üzerinden yüklü bir kurul karşılığında Türkiye’ye getirilmiş olabileceği kaydedildi
IŞİD ismine 2014’te Irak Anbar’da silahlı olarak faaliyet gösteren Hasan Maher Abdullah Abdullah’ın da Türkiye’de bulunduğu belirtilen raporda bu kişinin her ay Samsun’da bulunan ve yabancı asıllı şahısların işlettiği Şirketül Asıa isimli şirketten farklı isimler ile yaklaşık 10 15 bin dolar civarında para gönderdiği tez edildi
Örgüt mensuplarının ailelerine para yardımı
Raporda Ahmed Elahmed El Harun’a ait de çarpıcı tespitler yapıldı El Harun’un örgüte katıldıktan sonra altın ticareti işini paravan olarak kullandığı belirtilirken öldürülen yahut cezaevinde tutulan örgüt mensuplarının ailelerine finansal takviye emelli faaliyet yürüten bir dayanışma fonunun sorumlusu olduğu savunuldu İstanbul’da birçok kuyumcu dükkanı bulunan ismi geçenin derneklerden topladığı paralarla örgüt mensuplarının maaş ve ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu sav edilen raporda Aksaray’da açtığı bir emlak ofisini örgüt mensuplarıyla buluşma yeri olarak kullandığı Irak ve Suriye’ye tertipli olarak gittiği ve IŞİD’in finans faaliyetleriyle irtibatlı üst seviye mensupları ortasında yer aldığı biçiminde istihbari mahiyette bilgiler iletildiği aktarıldı
MASAK’a yazı göndererek bu bilgileri teyit eden Emniyet Genel Müdürlüğü El Harun’un 16 Aralık 2019’da gözaltına alındığını ve tutuklandığını kaydetti
Alican Uludağ
Deutsche Welle Türkçe
