Türkiye’de hakkında kara para aklama davası bulunan SBK Holding’in işvereni Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’dan iade edildiği ABD’de açılan davanın birinci duruşması görülecek. “Suç ortakları” ile birlikte ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandırmak ve bunun 133 milyon dolarını Türkiye’ye göndererek “akladığı” sav edilen Korkmaz’ın ABD yargısı önünde itirafçı olup olmayacağı merak konusu oldu.
Türkiye’de bir periyot “hayırsever iş insanı” olarak tanıtılan ve iktidar etraflarıyla de yakın münasebeti olan Sezgin Baran Korkmaz, İstanbul’da hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına “gitti.” Avusturya’ya geçen ve burada tutuklanan Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edildi.
Bugün Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında, ABD’de iki başka iddianame hazırlandı. Birinci iddianamede iki kabahatten 25 yıla kadar mahpus cezası talep edilirken, ikinci iddianamede ise üç başka kabahatten istenen ceza ölçüsü 200 yıl oldu. Korkmaz, “kara para aklamak için komplo kurmak”, “yalan beyanda bulunmak”, “dolandırıcılık yapmak” ile suçlandı.
Sezgin Baran Korkmaz’ın iade edildikten sonra ABD isimli makamlarıyla anlaşıp anlaşmadığı, itirafçı olup olmadığı ise bugünkü duruşmada netleşmesi bekleniyor.
Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir, ABD ve Türkiye’de neyle suçlanıyor, hangi olaylarla gündeme geldi?
DW Haber, ABD’deki dava öncesinde Sezgin Baran Korkmaz’a mercek tuttu.
Kars’tan ABD’ye uzanan bir hayat hikayesi
1975 yılında Kars’ın Digor ilçesinde dünyaya gelen Korkmaz, boyacılıktan holding patronluğuna uzanan bir geçmişe sahip. AKP devriyle yıldızı parlayan Korkmaz, semt pazarının tümünü alıp fakirlere dağıtması, Bodrum’da lüks tekneyle gelip vatandaşlara parasız lahmacun ayran dağıtmasıyla birlikte “hayırsever iş insanı” imajıyla haberlerde ön plana çıktı.
Sezgin Baran KorkmazFotoğraf: Anka Nachrichten Agentur
Peki, Sezgin Baran Korkmaz bu serveti nasıl edindi?
ABD’de açılan davanın iddianamesine nazaran ABD Hazinesi, üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü artırmayı teşvik etmek için bu şirketlere çeşitli vergi indirimleri vaat etti. Korkmaz, birlikte hareket ettiği Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen ile birlikte bu kapsamda bir şirket kurdu. Şirket, Ocak 2013’ten itibaren kendisini, “Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi” olarak tanıttı.
2014’de kadar biyodizel yakıt üretimi yapan şirket, daha sonra üretimi durdurarak argümana nazaran gerçeğe ters biçimde biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiğini beyan etti. Şirket bu biçimde ABD Hazinesi’nden 511 Milyon dolar maddi dayanak aldı. ABD makamları, bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarının ise Türkiye ve Lüksemburg’a aktarılarak aklandığını tespit etti.
Paranın yasadışı halde Türkiye’ye kaçırılmasında ise ABD’de kurulan S.B.K Holding LLC (USA) isimli şirket eliyle yapıldığı, bu süreçte şüphelilerin düzmece faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları düzenledikleri öne sürüldü.
ABD’de birinci dava 2018’de açıldı
ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi, dolandırıcılık savına 2018 yılında dava açtı. İddianamede Jacob O. Kingston, İsaiah E. Kingston , Rachel A. Kingston, Sally L. Kingston ve Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) kuşkulu oldu. Fakat Sezgin Baran Korkmaz, bu iddianamede yer almadı. İddianamede, bu şüphelilerin 2011-2016 yılları ortasında vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe alışılmamış evraklar düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 46 başka suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Kingston kardeşlerin 2019’da itirafçı olması üzerine Utah Savcılığı, Korkmaz hakkında 2021’de iddianame düzenledi. Bu iddianamede, Korkmaz’ın ABD’den kaçırdığı paralarla Türkiye ve İsviçre’de oteller, Queen Anne isimli yat, Boğaz’da bir apartman ve villa satın aldığı önü sürüldü. Ayrıyeten Borajet havayolu şirketinin de bu yolla alındığı tez edildi.
Türkiye’deki davada ne var?
Türkiye’de buna ait soruşturma ise lakin 2 yıl sonra açılabildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından kara para aklandığı savına ait 2020 yılı ortalarında soruşturma başlattı. O devir İrfan Fidan’ın başında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Eylül 2020 tarihinde ortasında Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’deki sanıkların da olduğu 14 kişinin malvarlıklarına el konulmasına ve şüphelilerin yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi.
SBK’daki önlem kalktı, yurt dışı yolu açıldı
Ancak bu basamakta soruşturmanın seyri değişti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi üzerine 6 Kasım 2020’de mal varlığına önlem konulması kararını kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Cürümleri Soruşturma Ofisinden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, birebir gün Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı göndererek şirketlerin bankalardaki blokajların kaldırılmasını istedi. Korkmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Kasım 2020’de de şüphelilerin yurt dışı yasaklarını kaldırdı. Bu kararın alınmasında savcılığın “yasaklar kaldırılsın” istikametindeki mütalaası tesirli oldu. Hasan Yılmaz, daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı.
Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding’e operasyon ise yurt dışına çıkışından sonra gerçekleşti. 29 Aralık 2020 tarihinde 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Korkmaz hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” teziyle 31 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortasında bulunduğu 10 kuşkulu hakkında dava ise 10 Nisan 2021 tarihinde açıldı. Suçlama konusu ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” tezi oldu. İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de kurduğu başta SBK Holding olmak üzere şirketlere “kara para aklama” gayesiyle nasıl ABD’den nasıl para gönderildiği anlatıldı.
46 milyon dolar
2013’te kurulan SBK Holding A.Ş.’nin rastgele bir ithalat yahut ihracat sürecine rastlanmadığı belirtilen iddianameye nazaran, şirkete ABD merkezli WASHAKIE, NOIL ENERGY ve SBK HOLDING USA şirketlerinden toplamda 46 milyon 150 bin135 Dolar fiyatında para transferi yapıldı. SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç, Münir Şahin İlaç firmalarına Jacob O. Kingston tarafından ISANNE SARL şirketinin hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu tabir edilen iddianamede, 6 milyon doların kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD’de bulunan Bank Of America N.A. İsimli bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı anlatıldı. Yeniden SBK Holding’e bağlı şirketlere ABD’deki şirketlerden gönderilen milyon dolarların nasıl “aklama” sürecine tabi tutulduğuna da iddianamede yer verildi.
40 milyon dolar ABD’ye geri gönderildi
İddianameye nazaran, Sezgin Baran Korkmaz kendisine ABD’deki şirketlerden gönderilen 40 milyon doları, Lüksemburg’da kurduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. aracılığıyla ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdi.
Şüphelilerden Jacob Ortell Kingston’un Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gelen ve kabahat ögesi olduğu argüman edilen para ölçüsü ise toplamda 23 milyon 849 bin 980 Dolar oldu. Kingston, gelen paranın 2 milyon 100 bin Dolarını Washakie şirketindeki hesabına geri gönderdi. Kalan 22 milyon 865 bin Dolar ise sahibi olduğu Mega Varlık İdare A.Ş. ve geçmişte ortak olduğu Blane Tek. Sis. A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldı. Savcılık, “Zincir biçiminde ilerleyen para hareketleri ile tekrar kendisine dönmesini sağlayarak haksız karı akladı” tespitini yaptı.
Şüphelilerden Levon Termendzhyan’ın hesabına Washakie Energy şirketinden 2014 yılında 482 bin dolar para transferi yapıldı. Bu paranın 480 bin dolarlık kısmı şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildi.
İddianamede, SBK Holding’e bağlı öbür şirketlere gönderilen paralar ve bunların nasıl “aklama” sürecine tabi tutulduğu anlatıldı.
Sedat PekerFotoğraf: picture-alliance/AA/I. Yakut
Peker’in argümanları soruşturulmadı
Halen yokluğunda tutuklama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki önlemin o devir nasıl kaldırılmasına ait gizem hala çözülemedi. Yurt dışına çıkışıyla ilgili ise organize hata örgütü şüphelisi Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yaratmıştı. Lakin bu savlarla ilgili de şimdi resmi bir soruşturma yapıldığına ait bilgi açıklanmadı.
Soylu, SBK’ya “Borcu sil, yurt dışına çık” dedi iddiası
Peker’in argümanlarına nazaran, 2020 yılı sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Uğraş (KOM) Dairesi’den sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu aracılığıyla Sezgin Baran Korkmaz’ı Ankara’ya çağırdı. Korkmaz, İçişleri Bakanlığında Soylu ile 5 Aralık 2020’de görüştü. Argümana nazaran Soylu, Korkmaz’dan Karsan Holding’in paylarının devranı uyuşmazlığında İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık borcunu silmesi, payları devretmesini ve yurt dışına çıkmasını istendi. Bu görüşmeden bir gün sonra Korkmaz, yurt dışına çıktı.
Süleyman Soylu ise Meclis’te CHP’li vekillerin sorusu üzerine görüşmeyi kabul ederek, “Daha ötesini söyleyeyim, bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber… Aklınızın yetmediği şudur: Türkiye milletlerarası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla üstten aşağıya o denli bir karar aldık, sıkıntının içerisine o denli bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance
Dönüş için 10 milyon euro istendi iddiası
Korkmaz’ın yurt dışına çıkmasından sonra kendisini arayan gazeteci Veyis Ateş’in “Türkiye’ye dönmesi karşılığında” 10 milyon euro istediğine ait ses kaydı yayınlanmıştı. Öteki yandan Soylu, 2017’deki seçim devrinde SBK Holding’e ilişkin bir uçağı kullanmıştı.
Bu süreçte İnan Kıraç’ın avukatı olan ve Necip Hablemitoğlu cinayetinin firari ismi olan Levent Göktaş’ın Soylu-Korkmaz görüşmesinde rolü olup olmadığı ise bilinmiyor.
Öte yandan Korkmaz’ın bir periyot tartışmalı halde satın aldığı Bodrum’daki Paramount Hotel’te birçok siyasetçi, gazeteci ve bürokratın fiyatsız halde kaldığı savı ortaya atıldı. Otelin işletmesi daha sonra EKBA Holding İdare Konseyi Lideri Cihan Ekşioğlu’na geçti. Savunma Sanayii Lideri İsmail Demir, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi Lideri Esat Toklu, gazeteciler Veyis Ateş, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Rasim Ozan Kütahyalı ve Soylu’nun eski müdafaa müdürü Ekrem Gülen’in otelde kalan isimler olduğu tez edilmişti. Ama savcılıklar bu tezlerin üzerine gitmedi.
Gözler artık ABD’deki yargılamada. ABD’deki dava sonucunda Sezgin Baran Korkmaz itirafçı olacak mı, Türkiye’ye gönderilen milyon dolarların kimlere dağıtıldığı ortaya çıkacak mı, şimdilik bilinmiyor…
