Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla çabayı amaçlayan Alman kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG’ye bir temsilci atadı.
BaFin, Alman Kara Para Aklama İle Gayret Kanunu’na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG’ye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine bu türlü bir karar aldığını duyurdu.
Fotoğraf: picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening
BaFin, Temmuz 2021’de Ziraat Bankası International AG’nin kimi kredi süreçleri ve bankanın bilançosuyla ilgili telaşları nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu. O periyot Reuters‘a konuşan bir kaynak, BaFin’in bu telaşlarından ötürü teftiş için bankaya bir özel müfettiş gönderebileceğini söylemişti.
Almanya’da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG’nin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te de şubeleri var.
Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020’de 14,3 milyon euro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.
DW,rtr/CÖ,TY
